成立近百“皮包公司” 女老板骗税逾三亿

涉及100多家企业，横跨5省6市，涉嫌虚报出口数额24亿元、骗取出口退税款数3.35亿元———这起公安部督办的罕见的特大案件日前告破，涉案的近百家“皮包公司”均被摧毁，涉案主要犯罪嫌疑人全部被抓获。

20多名嫌疑人逾一半是女性

这个非法“炒单”案的首脑黄某为惠州人，从2008年开始，黄某纠集自己的表哥刘某等人，分别以深圳某物流公司和某实业公司为平台，通过虚构货物出口报关、虚开增值税发票等造假手段，骗取出口退税。2009年，她又在香港、河南、安徽、广东的深圳、惠州等地成立了近百家“皮包公司”，编织了一张巨大的骗税集团网，在没有真实货物交易的背景下，涉嫌虚报出口数额24亿元，骗取出口退税款数3.35亿元。

在批捕的20多名嫌疑人中，超过一半都是女性，且很多是80后、90后，还有几名正值怀孕期间。据了解，该犯罪集团的成员主要分两部分：首先是以黄某、刘某为首，一部分是他们的亲戚，如堂姐、侄儿、外甥女之类的，形成了一个家属群，并将这些亲戚安插在各个公司的关键岗位上;另一部分是他们在各地成立公司后招聘进来的管理人员、业务员、财务等，其中黄某的前夫也被招募进来，代为管理其中的一家公司。这批犯罪嫌疑人文化程度普遍比较高，大专、本科以上文化程度的占了大多数。

五省同时发起打击追捕

据悉，该案因涉案数额特别巨大、犯罪环节特别复杂、造假手段特别繁多，公安部将其命名为“闪电一号”专案，并进行督办。今年3月份，深圳市公安局出动数百名警力，以深圳为主战场，在粤、湘、豫、皖、赣5省同时发起集群战役，向上游的虚开“洗票”团伙、中游的报关货运代理团伙、下游的申领退税团伙发起了全覆盖式的打击追捕行动，经过连续多日的奋战，涉案的近百家“皮包公司”均被摧毁，涉案主要犯罪嫌疑人全部被抓获。该案收网后，公安部为此还专门发来贺电。

“该案案情特别复杂，仅查扣的电脑、报关单证、涉案财务报表、银行流水单据等物证、书证，就堆满了一间房。”承办检察官介绍，其中一名检察官仅审查逮捕报告就写了5万多字，成为最长的一份审查报告。

除了侦办案件外，承办检察官还发现案件背后的社会问题———处于灰色地带的炒单现象日益严重，一些货物代理报关层层非法“炒单”、牟取非法利益的现象存在已久，几乎成了行内“潜规则”，已经形成了非法利益链，是助长骗取出口退税等犯罪活动的重要推手，并严重侵犯了出口贸易的正常管理秩序。

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